欧宝体育官方入口
欧宝体育官方入口
欧宝体育官方入口 欧宝体育在线官网 欧宝体育登陆入口

京山警方抓获一挥金如土“高富帅”

发布时间:2022-09-06 13:05:58 来源:欧宝体育在线官网 作者:欧宝体育登陆入口

内容简介:  京山市公安局宋河派出所民警远赴江苏昆山,抓获一名涉嫌“帮信罪”犯罪嫌疑人刘某(男,21岁,山西人),破获一起虚假投资电信诈骗案件。  年仅21岁的刘某担任了3家公司法定代表人,其名下公司对公账户银行结算流水高达上千万,而他每天的实际工作只是跑跑法人变更手续,对公司账户流水进行提款取现,听起仿佛是一副青年才俊的名头。这份轻松自由的高薪工作也让刘某颇为自得,以为找到了掘金渠道。直到这一天,警察找上门,刘某才知道自己和电信诈骗扯上了关系。  王某发现可能遭遇电信诈骗后,立即向宋河派出所报警。接到报案后,宋河派出所民警迅速对转入资金的账户...

  京山市公安局宋河派出所民警远赴江苏昆山,抓获一名涉嫌“帮信罪”犯罪嫌疑人刘某(男,21岁,山西人),破获一起虚假投资电信诈骗案件。

  年仅21岁的刘某担任了3家公司法定代表人,其名下公司对公账户银行结算流水高达上千万,而他每天的实际工作只是跑跑法人变更手续,对公司账户流水进行提款取现,听起仿佛是一副青年才俊的名头。这份轻松自由的高薪工作也让刘某颇为自得,以为找到了掘金渠道。直到这一天,警察找上门,刘某才知道自己和电信诈骗扯上了关系。

  王某发现可能遭遇电信诈骗后,立即向宋河派出所报警。接到报案后,宋河派出所民警迅速对转入资金的账户进行调查。警方发现,王某先后向3个对公企业账户转账,其中1个账户为赣州市某企业。调查中发现,该企业对公账户中的资金大多不属于正常经营范畴的营业额,而山西籍青年刘某在5月担任该企业法人后频繁进行取现,具有重大嫌疑。

  8月13日,宋河派出所联合反诈中心民警远赴江苏省昆山市抓获犯罪嫌疑人刘某(男,21岁,山西省人),并在刘某住处搜出多份企业营业执照等证件。

  据刘某交代,刘某在早些年打工时认识了河南工友李某,2022年5月,李某得知刘某近期没有工作生活拮据,便向其介绍一份轻松、高薪、自由的好工作。刘某应其邀约,前往江苏昆山打工,在李某的要求下,刘某先后前往江西、广东、河南办理了3家公司法人变更手续,并在每次变更后解冻对公账户,将账户的钱款全部取现转交给李某,而刘某也获得“工资奖金”、“出差补贴”2万余元。至于这3家公司的经营项目,以及这些“对公账户”的资金来源、去向,刘某既不关心也概不过问,心安理得地享受自己的高薪福利。

  直到民警们出示了相关文书,刘某才知道自己的工作是在帮助电信诈骗集团进行洗钱犯罪,他已经稀里糊涂地成为了电信诈骗的“帮凶”。

  据京山市局反诈民警介绍,像刘某这类负责取现的“空壳公司”法人,仅仅处于电信诈骗“黑灰”产业链的最末端,上游还有非法买卖对公账户的洗钱犯罪团伙,专门为境外诈骗团伙提供资金通道,京山警方将立足堵源截流,打财断血,对相关黑灰产业链线索进行循线深挖。

  帮助信息网络犯罪活动罪:明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

  我们常说的“两卡”犯罪也属于帮信罪的范畴,出租、出售、出借、购买银行账户、支付账户和个人电话号码,都属于违法犯罪行为。

联系方式

烟台旗舰店:0535-6936668

地址:烟台经济技术开发区衡山路正海大厦南100

烟台开发区万达店:0535-6389809

地址:烟台经济技术开发区万达广场一楼

烟台福山区福海路店:0535-3607165

地址:烟台福山区福海路与永安街交汇口美迎美家一楼

微信公众号
微商城二维码

Copyright © 2022 www.yyjxcz.com 欧宝体育官方入口 All rights reserved.   备案号:鲁ICP备09382541号-1   网站地图 XML地图  网站制作:欧宝体育登陆入口

Copyright © 2022 www.yyjxcz.com 欧宝体育官方入口 All rights reserved.    备案号:鲁ICP备09382541号-1   网站地图 XML地图   网站制作:欧宝体育登陆入口